vam-groshi.com.ua
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
Нaцбaнк выяснил, чтo в oктябрe 2014 — aвгустe 2015 гoдa три юрлицa-клиeнтa «Вeлeсa» с признaкaми фиктивнoсти рeгулярнo пeрeчисляли крупныe деньги срeдств зa грaницу. Деньги, поступавшие получи и распишись их счета в банке, в течение одного или — или нескольких дней полностью направлялись для того покупки иностранной валюты и дальнейшего вывода капиталов следовать границу. По таким схемам три компании вывели в общей сложности 166,1 млн долларов.
НБУ вдобавок выявил другие нарушения в деятельности «Велеса»: ненадлежащее воспроизведение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно освежать внутренние документы по вопросам финмониторинга; необеспечение регистрации операции, подлежащей финмониторингу; надвиг срока предоставления информации по запросу уполномоченного органа, а вот и все срока уведомления этого органа о прибыльной операции.
Опять же регулятор констатирует, что банк отнюдь не выполнял обязанности отказывать клиентам в обслуживании в случае представления рядом идентификации недостоверной информации или информации в (видах введения банка в заблуждение; а также подавал в НБУ недостоверную информацию и документы.
Напомним, в августе Объём гарантирования вкладов продлил ликвидацию шайба «Велес». Пока что она безвыгодный завершена.
Отметим, что в июне прошлого лета Верховный суд также признал незаконной ликвидацию другого литровка — «Капитал».