Главная » Статьи » НБУ применил меру воздействия к Idea Bank за нарушение финмониторинга
Дата : 2021-02-22

НБУ применил меру воздействия к Idea Bank за нарушение финмониторинга

Нaциoнaльный бaнк Укрaины примeнил мeру вoздeйствия к AТ «Идeя Бaнк» зa oбслуживaниe клиeнтa с спискa лиц, пo oтнoшeнию к кoтoрым дeйствуют мeждунaрoдныe сaнкции. Oб этом сообщает медведка-служба НБУ.  

Примененная мера воздействия – письменное предотвращение, уточняют в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Начинание в Facebook: главные бизнес новости

«Данная количество воздействия применена за нарушение банком требований к идентификации и верификации клиента и запросы о запрете проводить финансовые операции с за чистые деньги с физическими лицами, которые включены в проскрипция лиц, связанных с ведением террористической деятельности, alias по отношению к которым действуют международные санкции», – говорится в сообщении.  

НБУ потребовал с Idea Bank прекратить проведение финансовых операций с лицами, включенными в санкционные списки.

  • 1 октября 2020 лета Нацбанк направил письменные предостережения   Райффайзен банку Поручительство   и Креди Агриколь Банку за разлад законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным как следует.  
  • 28 декабря Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «БТА Банчик». Причиной отказа в НБУ назвали «небезупречную репутацию заявителя».  
  • 26 января 2021 возраст Национальный банк Украины уведомил банки о санкциях введенных США вперекор народного депутата   Александра Дубинского   и предупредил о рисках рядом сотрудничестве с подсанкционными лицами.  

  Подписывайтесь получай LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Похожие статьи


Комментирование закрыто.

  • Рубрики