vam-groshi.com.ua
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
Цeнтр пo исслeдoвaнию кoррупции и oргaнизoвaннoй прeступнoсти (OCCRP) рaсслeдуeт испoльзoвaниe срeдств гoсудaрствeннoгo рeфинaнсирoвaния, выдeлeннoгo НБУ бaнку «Нaдрa». Aвтoрoм рaсслeдoвaния являeтся бритaнский журнaлист Грexeм Стeк (Graham Stack), oдин с aвтoрoв киевского издания Kyiv Post (соавтора статьи «Одержимость. Ant. падение и падение крупнейшего банка Украины»).
Через имени OCCRP Грехем Стек разослал официальные требования на комментарии Дмитрию Фирташу, руководителю DF Group Краснянскому, а в свою очередь близким к Фирташу бизнесменам. Судя объединение тону запросов, предметом расследования OCCRP может вестись связь между Фирташем и братьями Сегалями, бывшими владельцами мель «Надра».
Ранее стало известно, по какой причине OCCRP уже расследует покупку Фирташем металлургических активов по (по грибы) деньги, якобы выведенные им изо банка «Надра». В частности, согласно документам американской Перестав по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Enforcement Network, FinCEN), Митрюха Фирташ в период с 2010 по 2014 годы использовал приставки не- менее 190 млн долларов изо стабилизационных кредитов, которые Национальный Авалист Украины выдал на поддержку баночка «Надра», в частности на покупку акций Запорожского титано-магниевого комбината.
Митрий Фирташ приобрел банк «Надра» в 2008 году у братьев Ильи и Вадима Сегалей.
Форензик-аудирование, проведенный компанией KPMG в 2016 году, установил, аюшки? ответственность за банкротство банка «Надра» лежит получи и распишись братьях Сегалях.
Банк «Надра» прекратил свою кампания в 2015 году.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) — транснациональный журналистский проект, объединяющий 40 некоммерческих расследовательских центров, десятки журналистов и караван крупных региональных новостных организаций за всему миру. География проекта заключает страны Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. OCCRP возник в качестве кого журналистское объединение в 2006 году про проведения трансграничных журналистских расследований, развития и распространения высокотехнологичных методов выявления коррупции и оргпреступности в разных частях света.