Главная » Статьи » Назначение в НБУ: финмониторинг будет курировать экс-заминистра финансов
Дата : 2021-01-07

Назначение в НБУ: финмониторинг будет курировать экс-заминистра финансов

Дирeктoрoм дeпaртaмeнтa финaнсoвoгo мoнитoрингa Нaциoнaльнoгo бaнкa Укрaины в рeзультaтe oткрытoгo кoнкурснoгo oтбoрa нaзнaчeн Aлeксeй Бeрeжнoй. Oб этoм сooбщaeт прeсс-службa НБУ.

Симпатия уже возглавлял в Нацбанке департамент финмониторинга в 2014-2015 годах. Уже, в 2003-2012 годах работал в НБУ держи различных руководящих должностях, в частности, возглавлял направления в области предотвращению использования банковской системы угоду кому) легализации криминальных доходов и финансирования терроризма.

Подписывайтесь получи и распишись LIGA.Бизнес в Facebook: главные торговля новости

Бережной также занимал должности заместителя министров финансов и иностранных дел. Работал в Укргазбанке, ПриватБанке и Укрсоцбанке для должности руководителя отделов по комплаенсу и финансовому мониторингу.

В НБУ в функции Бережного полно входить регулирование и надзор в сфере финансового мониторинга вслед деятельностью банков, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений, валютный надзор, лицензирование и регистрация валютных операций.   

  • 28 апреля 2020 возраст вступил в силу   закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным посредством, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
  • 25 мая Общенациональный банк утвердил и опубликовал новое Расположение об осуществлении банками финансового мониторинга в маза с введением в действие 28 апреля требований законодательства соответственно вопросам финмониторинга.  
  • 1 октября НБУ применил санкции к Райффайзен банку Поручительство и Креди Агриколь за нарушение финмониторинга.  

Подписывайтесь в LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Похожие статьи


Комментирование закрыто.

  • Рубрики