vam-groshi.com.ua
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
НБУ тaкжe дoпoлнил пoрядoк зaключeния письмeннoгo сoглaшeния с бaнкoм, чтoбы привeсти eгo в сooтвeтствиe с измeнeниями в стaтьe 73 Зaкoнa Укрaины «O бaнкax и бaнкoвскoй дeятeльнoсти».
В частности, теперича обязательным условием заключения любого письменного соглашения с банком является денежное посулы. Минимальная сумма денежного обязательства жестянка составит одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан, а для того соглашения по вопросам финансового мониторинга — 25% ото расчетной суммы штрафа, если расчетная подотчет штрафа составит 2 млн грн и боле.
Письменное соглашение также должно иметь на иждивении информацию о нарушениях законодательства в деятельности бикс и/или совершения им рисковой деятельности и их опознание банком, а также расчетную сумму штрафа с целью сделок по вопросам финансового мониторинга.
Соединение также должно содержать мероприятия, которые авалист обязуется принять, сроки их выполнения, сумму денежного обязательства, которую банчик обязуется оплатить, и срок уплаты.
В довершение всего того, максимальный размер штрафа вслед нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга — давно 7 950 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — согласован с изменениями в статье 73 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
Вдобавок нормирована ответственность в виде штрафа вслед за невыполнение банком требований нормативно-правовых актов Нацбанка в области мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Напомним, досель Национальный банк Украины утвердил Разряд об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга.