vam-groshi.com.ua
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
AO «Бaнк инвeстиций и сбeрeжeний»: штрaф в рaзмeрe 5 млн грн зa нeнaдлeжaщee oбeспeчeниe дeятeльнoсти внутрибaнкoвскoй систeмы прeдoтврaщeния лeгaлизaции криминaльныx дoxoдoв/финaнсирoвaнию тeррoризмa (в чaстнoсти, систeмы упрaвлeния рискaми), нeпрoвeдeниe пoстoяннoгo угроза-ориентированного анализа финансовых операций клиентов баночка с августа 2017 по август 2018 годов.
Сие привело к проведению клиентами банка «транзитных» финансовых операций в соответствии с перераспределению финансовых потоков, полученных через контрагентов за один вид товаров (услуг) исполнение) дальнейшего перечисления другим контрагентам вслед за другие товары (услуги) с последующим обналичиванием сих денег.
Характер или последствия таких финансовых операций дают основы полагать, что они могут лежать связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения ото налогообложения и тому подобное.
АО «Укрстройинвестбанк» и АО «КБ «Глобус»: наказание в размере 200 тысяч грн ради неосуществление банками надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.
ПАО «КБ «Аккордбанк «: неустойка в размере 300 тысяч грн из-за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов, а в свою очередь письменное предостережение за нарушение банком требований санкционного законодательства.
ООО «Финансовая (теплая «Вэй Фор Пэй»: штраф в размере 51 тысяча грн вслед повторное непредставление, представление не в полном объеме и доставление недостоверной информации/документов на представление НБУ, необходимых для выполнения функций объединение государственному надзору за этим учреждением, а тоже за нарушение других требований законодательства согласно вопросам финансового мониторинга.
Ранее Народный банк Украины утвердил Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга.
Напомним, в декабре 2019 лета Верховная Рада приняла в целом логика о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным посредством, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Указивка вступил в силу 28 апреля 2020 возраст.