Дата : 2020-12-28

НБУ отказал белорусскому олигарху Воробью в покупке БТА Банка из-за санкций ЕС

Нaциoнaльный бaнк Укрaины 24 дeкaбря oткaзaл грaждaнину Бeлaруси Никoлaю Вoрoбью в сoглaсoвaнии пoкупки укрaинскoгo БТA Бaнкa. Oб этoм гoвoрится в сooбщeнии рeгулятoрa.

«Рeшeниe принятo в рука с тeм, чтo дeлoвaя рeпутaция зaявитeля нe являeтся бeзупрeчнoй. Тaк, 17 дeкaбря рeшeниeм Сoвeтa EС №2020/2130 Никoлaй Вoрoбeй был отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции). В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов НБУ, действие санкций к лицу является основанием утраты им безупречной основательный репутации в течение срока действия санкций и трех планирование после их отмены», — пояснили в НБУ.

Как и одним из оснований принятого решения следовательно непредоставление достаточных документов и информации к подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.

Напомним, 23 ноября Антимонопольный комиссия разрешил физлицу-гражданину Беларуси отовариться БТА Банк (Киев). Позже отсюда следует известно, что речь идет о Воробье.

17 декабря Евросоюз расширил санкции вперекор Беларуси, затронувшие 29 человек и 7 юрлиц, которые описываются что «экономические субъекты, видные бизнесмены и компании, получающие выгоду с режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его».

В частности, попавший в таковой список Воробей описывается как Водан из ведущих работающих в Беларуси бизнесменов, имеющий деловые горизонт в нефтяной отрасли, в транзите угля, в банковской сфере и оставшиеся секторах экономики.

Воробей является совладельцем компании «Бремино групп», пользовавшейся налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны властей Беларуси. «Таким образом, возлюбленный получает выгоду от Лукашенко и поддерживает его система», — отмечается в краткой характеристике данного фигуранта санкционного списка.

Отметим, ровно Воробей владеет нефтебитумным заводом в Минской области, поставляющим битум в Украину, и подававшим в конце 2018 лета заявку на покупку украинской компании «Центрэнерго» (приватизационный состязание по которой был отменен). В свой черед бизнесмен владеет крупным белорусским нефтетрейдером «Интерсервис» и охотничьим хозяйством «Коричневый Бор».

Кроме того, российское испускание РБК утверждало, что в конце 2019 возраст связанная с Воробьем компания «Белказтранс Хохляндия» была назначена единственным экспедитором быть транзите российского угля через территорию Украины, а другая честная) Воробья — NT Marine — стала поставщиком российского угля в Украину.

Напомним вдобавок, что согласно данным НБУ, БТА Банчик является одним из самых убыточных: в июле-сентябре его убыль составил 74,8 млн грн.

В соответствии с имеющимся активам это также Водан из самых скромных украинских банков: держи 1 октября 2020 года финучреждение занимало 71-е участок из 74 с показателем 385,612 млн грн.

Досель казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, которому опосредствованно принадлежат 100% банка через иностранный «материнский» БТА Банк, заявлял, кое-что сделка по продаже украинского финучреждения должна разрешиться. Ant. начаться до конца года. Однако с-за нынешнего решения НБУ возлюбленная теперь сорвалась.

Похожие статьи


Комментирование закрыто.