vam-groshi.com.ua
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
«Ужeстoчeниe трeбoвaний к кoмплaeнс-кoнтрoлю — oснoвнoe прaвилo дoступa к инoстрaннoму финaнсирoвaнию и кoррeспoндeнтскиx бaнкoвскиx oтнoшeний, являющихся нелестно важными для трансграничной торговли. Наше сегодняшнее совместная работа. Ant. конкуренция с ACAMS уже обеспечило значительный шаг в уменьшении рисков отмывания денег путем торговые операции и другие формы незаконного финансирования к евразийских банков — заявил руководствующий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
Евразийский отделение ACAMS будет контролироваться членами правления, которые находятся в Ереване, Баку, Тифлис, Нур-Султане, Бишкеке, Кишиневе и Киеве.
Через Нацбанка в состав совета директоров вошел начальник Департамента финансового мониторинга Алексей Бережной.
Перед этим сообщалось, что Еврокомиссия планирует вычеркнуть предложение о запрете наличных расчетов нате сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием денег, полученных преступным толково.
Источник фото: Depositphotos.