Дата : 2021-06-29

В Киеве банкиров будут учить как бороться с отмыванием денег

«Ужeстoчeниe трeбoвaний к кoмплaeнс-кoнтрoлю — oснoвнoe прaвилo дoступa к инoстрaннoму финaнсирoвaнию и кoррeспoндeнтскиx бaнкoвскиx oтнoшeний, являющихся нелестно важными для трансграничной торговли. Наше сегодняшнее совместная работа. Ant. конкуренция с ACAMS уже обеспечило значительный шаг в уменьшении рисков отмывания денег путем торговые операции и другие формы незаконного финансирования к евразийских банков — заявил руководствующий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Евразийский отделение ACAMS будет контролироваться членами правления, которые находятся в Ереване, Баку, Тифлис, Нур-Султане, Бишкеке, Кишиневе и Киеве.

Через Нацбанка в состав совета директоров вошел начальник Департамента финансового мониторинга Алексей Бережной.

Перед этим сообщалось, что Еврокомиссия планирует вычеркнуть предложение о запрете наличных расчетов нате сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием денег, полученных преступным толково.

Источник фото: Depositphotos.

Похожие статьи


Комментирование закрыто.