vam-groshi.com.ua
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
Рaнee НБУ зaявлял o выявлeнии фaктoв прoвeдeния в пeриoд с 21 янвaря 2016 гoдa дo 6 июня 2017 гoдa клиeнтaми Универсал Отмель, в том числе девятью юрлицами, финансовых операций согласно переводу денег, «характер и последствия которых дают основные принципы полагать, что они могут оказываться связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, в сумме окрест 2,9 млрд грн».
Напомним, в январе текущего лета Окружной административный суд Киева отменил намерение Национального банка о наложении штрафа получи и распишись «Универсал Банк» в размере 14,4 млн грн следовать нарушение в сфере финансового мониторинга.
Допрежь того стало известно, что Нацбанк проиграл апелляцию Сбербанку и обжаловал в кассационном порядке усмотрение судов предыдущих инстанций об отмене наложения 94,737 млн грн штрафа нате российское финучреждение за рисковую функция в сфере финансового мониторинга и другие нарушения.