vam-groshi.com.ua
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
КРЕДИТЫ УКРАИНЫ
Вeдoмствo будeт кooрдинирoвaть активность нaциoнaльныx oргaнoв стрaн Eврoсoюзa в сфeрe бoрьбы с oтмывaниeм дeнeг, и брaть нa сeбя сoпрoвoждeниe рискoвaнныx мeждунaрoдныx финaнсoвыx oпeрaций.
Влaсти Eврoсoюзa приняли рeшeниe сoздaть нoвый oргaн пo бoрьбe с oтмывaниeм дeнeг – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Oб скaзaл нa прeсс-кoнфeрeнции в Брюссeлe испoлнитeльный вицe-прeзидeнт Eврoкoмиссии Вaлдис Домбровскис, сообщил пред Укринформ.
«Мы предлагаем создать новехонький орган ЕС против отмывания денег – AMLA. Спирт должен усилить надзор над усилиями всех стран-членов Сделал по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма. AMLA безвыгодный будет заменять национальные органы, так будет координировать их деятельность, дай вам обеспечить правильное и результативное применение правил Сделал в каждой стране. AMLA будет навытяжку вовлечен в сопровождение только отдельных в отдельности рискованных финансовых институтов, оперирующих в многих странах ЕС, или в случае необходимости немедленных действий соответственно предупреждению угроз», — сказал Домбровскис.
Некто отметил, что, несмотря на деятельность ЕС и международного сообщества, отмывание денег остается немалый проблемой. Свидетельство тому – недавние громкие скандалы, которые затронули определенные банки в Европе в 2019 году. Возле том, что законодательство ЕС противу отмывания денег сейчас является одним изо самых жестких в мире, оно имеет слабые места, которые должны толкать(ся) закрыты.
«Нам нужно достичь лучшей координации промеж (себя) странами ЕС в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. Напоследках, вся цепь является настолько крепкой, до чего крепкой является его слабое венец, поэтому преступники быстро используют любые слабые места, которые они могут урвать», – отметил исполнительный вице-директор Еврокомиссии.
Он подчеркнул, что существо AMLA является одним из шагов в этом направлении. Вторым шажком является создание общего пакета инструкций, которые призваны расшатать и скоординировать обязательства всех стран-членов Yes в борьбе с отмыванием денег.
Наконец, незаинтересованный шаг – установление общего для всех стран Йес «потолка» на наличные переводы в объеме задолго. Ant. с 10 000 евро – европейские правительства могут ставить меньший «порог» для наличных операций, только не допускать превышения общеевропейского предела.
Домбровскис вразбивку подчеркнул, что вся система Есть по борьбе с отмыванием денег немедля нуждается в технологическом совершенствовании, что является в особицу очевидным учитывая бурное развитие криптовалют, которые однако шире используются для отмывания денег и других уголовных действий.
«Вперед мы поставим криптовалютные активы под метелку под действие правил ЕС. Совершенно трансферы с привлечением криптовалют должны сопровождаться деталями касательно того, кто их отправляет, и кто именно получает, как это происходит касательно реальных денежных переводов», – сказал правопреемник Еврокомиссии.
Напомним, в сентябре 2020 годы был опубликован отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались чистые в Малайзии, Венесуэле, России и Украине. В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.